重要內容提示:

●本次會議曹為霖是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年9月15日

(二)股東大會召開的地點:成都市東城根上街95號成證大廈17樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,採用現場記名投票表決和網路投票表決相結合的方式召開。公司董事長冉雲先生主持會議,符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及公司《章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任監事3人,出席3人;

3、 公司董事會秘書出席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:關於調整公司二〇一五年度財務審計機構及內部控制審計機構審計費用的議案

審議結果:通過

表決情況:



2、 議案名稱:關於選舉公司第七屆監事會監事的議案

審議結果:通過

表決情況:



(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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三、律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市金杜律師事務所

律師:劉榮、唐琪

2、 律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定;出席會議人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、 國金證券股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議;

2、 北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。

國金證券股份有限公司

2015年9月16日

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